璟德電子工業股份有限公司

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委員會

薪酬委員會

薪酬委員會設立之主要目的在於協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策之運作。其職掌包括訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。璟德電子之薪酬委員會成員共三人,由全體獨立董事組成,經董事會決議委任。依規定薪酬委員會至少每年召開二次,並得視需要隨時召開會議。

薪酬委員會背景
 
審計委員會背景

審計委員會

審計委員會設立之主要目的在於協助董事會執行公司有關財務報導及內部控制監督之運作。璟德電子之審計委員會成員共三人,由全體獨立董事組成,經董事會決議委任,其中一人具備會計或財務專長。依規定審計委員會至少每季召開一次,並得視需要隨時召開會議。

審計委員會之監督職權事項包括:

  • 1.訂定或修正內部控制制度
  • 2.內部控制制度有效性之考核
  • 3.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 4.涉及董事自身利害關係之事項
  • 5.重大之資產或衍生性商品交易
  • 6.重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 8.簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 9.財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 10.年度財務報告及半年度財務報告
  • 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

另審計委員會因履行其職責,亦有聘任律師、會計師或其他專業人士協助及執行職務之權力。

 

委員會成員

姓名 審計委員會 薪酬委員會
姜旭高 獨立董事 V (主席) V (主席)
孫達汶 獨立董事 V V
秦尚民 獨立董事 V V