璟德電子工業股份有限公司

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公司治理

公司治理架構

璟德電子秉持正派經營,重視公司治理,以保障股東最高權益,透過健全及有效率之董事會運作,確保公司具備優良的公司治理。璟德董事會其下設立之審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責。各委員會組織規程皆經董事會核准,定期召開相關會議並向董事會報告其討論與決議事項。

本公司遵循章程及相關法令規定,以下列六項準則,建置有效的公司治理架構落實公司治理。

  • 建置有效的公司治理架構
  • 發揮審計委員會功能
  • 保障股東權益
  • 尊重利害關係人權益
  • 強化董事會職能
  • 提昇資訊透明度
 
公司治理架構階層圖

董事會

璟德董事會由十一位董事組成,其中包括三位為獨立董事,董事會成員具備性別、國籍、專業技能及產業經營等多元架構。為有效善盡監督責任,璟德董事會亦設立審計委員會、薪酬委員會及內部稽核,協助董事會執行監督作業。

董事成員圓餅圖

董事成員多元組成

董事國籍比例圓餅圖

董事國籍分佈比例

董事會職責

璟德董事會的運作遵循「董事會議事規則」,每季至少召開一次,2015 年共召開四次董事會。董事會主要職權為審核公司之營運計劃及財務報告、訂定及修正內部控制制度、委任及監督經理人、審核內部控制制度的有效性、選任會計師及其他經營決策之重大事項。董事皆秉持高度自律,若議案涉及自身利害關係,採取利益迴避原則予以迴避。董事會重要決議、績效評估、董事出席會議、薪酬及進修情況已揭露於公司年報中,供股東及利害關係人充分瞭解董事會運作。

獨立董事

璟德設置獨立董事制度,由三位獨立董事組成,對董事會及公司營運發揮監督功能,獨立董事組成審計委員會及薪酬委員會並參與董事會運作,監督公司之營運計劃、財務狀況及內部控制之制度設計與執行成效。

董事選舉

璟德董事提名及選舉遵循「董事選舉辦法」及公 司法相關規定。獨立董事採候選人提名制度。

 

企業社會責任

璟德為實踐企業社會責任,達到永續發展的目標,由董事會授權總經理室統籌經濟、環境及社會議題之企業社會責任工作,分別在公司治理、人才發展、綠色產品、客戶服務、供應商管理、環境保護及社會參與等七大領域成立專責小組,以專業分工積極推動各層級的企業社會責任工作。

專責小組透過系統性資料蒐集與分析瞭解利害關係人所關注之議題,再依據關切度及重大性設定優先順位,將順位較高之議題優先納入年度計畫並展開具體行動方案。為有效控制各計畫的執行,總經理室定期召開管理會議,以PDCA 系統模式定期檢討並審核各層面的企業社會責任工作,確保其實施成果並持續改進。

為使董事會有效監督本公司企業社會責任之落實,每年定期由總經理向董事會報告整體計畫之執行情形與未來方向。

因應企業社會責任推動,璟德每年向董事進行企業社會責任教育宣導,並對員工進行道德規範、環境與安全衛生及企業社會責任相關議題之教育訓練與宣導,並將企業社會責任相關規範置於公司網站,供同仁隨時查詢與遵循。此外,璟德亦將企業社會責任訂定具體績效指標並與員工績效考核連結,定期透過管理審查會議檢討目標達成情形。

企業社會責任推動小組組織圖