璟德電子工業股份有限公司

獨立董事

獨立董事之選舉

依本公司章程第十四條規定獨立董事人數不得少於三人，提名及選舉方式為獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董 事及非獨立董事。獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後送請 股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

另本公司依公司法172條之1及192條之1規定，於2016年2月23日股東常會公告中載明受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份 總數1%以上股份之股東及董事會，得以書面向 本公司提出獨立董事候選人名單，本屆獨立董事應選名額為三人。

本公司於2016年4月26日董事會提名姜旭高先生、孫達汶先生及秦尚民先生為獨立董事候選人，另截至受理提名期間屆滿，並無持有本公司 已發行股份總數1%以上之股東以書面向公司提 出其他獨立董事候選人名單。經本公司董事會審查姜旭高先生、孫達汶先生及秦尚民先生之學經 歷及專業素養均符合公司法第192條之1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵 循事項辦法等規定，故經全體出席董事同意通過提名 姜旭高先生、孫達汶先生及秦尚民先生為本公司2016年股東常會獨立董事候選人。

本公司獨立董事並採候選人提名制度，其資格條件符合情形如下：

本公司於2016年股東常會(2016年6月29日)選任姜旭高先生、孫達汶先生及秦尚民先生等三人為第七屆董事會獨立董事，選任結果如下：

本公司於2016年股東常會(2016年6月29日)選任姜旭高先生、孫達汶先生及秦尚民先生等三人為第七屆董事會獨立董事，選任結果如下：

獨立董事之監督

璟德電子由三位獨立董事組成審計委員會及薪酬委員會並參與董事會運作，獨立董事與經營團隊、內部稽核主管及會計師保持良好雙向互動，其監督及溝通情形如下：
經營團隊每年年初向獨立董事報告公司整體的年度營運計畫及預算，獨立董事就公司所提出的營運計劃進行審查，並於期後董事會中由公司定 期進行財務、業務及市場報告，使獨立董事 可有效監督公司營運計畫的實際執行成果。
內部稽核主管依風險評估結果訂定年度稽核計劃，每月提出書面稽核月報說明稽核執行情形，每季依查核項目列席會議報告各項稽核程序 、查核結果與缺失改善情形，並於年度終了對 內部控制有效性評估結果進行完整說明，獨立董事對公司營運計劃及內部控制設計與施行具有監督成效。
獨立董事亦透過外部獨立審查機構瞭解本公司之公司治理運作情形，簽證會計師每年至少一次對本公司之治理事項進行溝通，內容含括查核範圍、查核發現、財務報表之可能風險及影響、內部控制執行及其他重要發現等，此外，獨立董事與會計師保持暢通溝通管道，可隨時對本公司財務報表、內部控制及其他公司治理情形進行諮詢與瞭解。

獨立董事與內部稽核主管主要溝通情形摘要(2018年)：

獨立董事與會計師主要溝通情形摘要(2018年)：

整體而言，本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形十分良好。

董事會重要決議

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公司治理運作情形

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落實誠信經營情形

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